福耀集团2005年度股东大会决议公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月14日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开,出席本次会议的股东(含股东代理人)共9人,登记股数566,804,039股,占公司股本总额(1,001,493,166股)的56.60%%。    其中：(1)内资股股东(或股东代理人)共7人,登记股数185,291,895股,占公司股本总额的18.50%%；(2)外资股股东共2人,登记股数381,512,144股,占公司股本总额的38.10%%。本次会议由公司董事局召集,并由公司董事长曹德旺先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21号)等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以{TodayHot}下决议：

    1、审议批准《2005年度董事局工作报告》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

    2、审议批准《2005年度监事会工作报告》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

    3、审议批准《2005年度财务决算报告》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

    4、审议批准《2005年度利润分配预案》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144{HotTag}股；无反对票；无弃权票。

    5、审议通过《2005年年度报告及摘要》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

   　6、审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及审议其2005年度报酬事宜》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

   　  7、审议通过吴世农、李若山、仝允桓、RudolphA.Schlais,Jr.四位独立董事的年度述职报告,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

  　8、审议通过《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保,担保期限一年》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

   　9、审议通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司章程的议案》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份 381,512,144股；无反对票；无弃权票。

    10、审议通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局议事规则的议案》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

    11、审议通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

   　12、审议通过公司第一大股东香港三益发展有限公司提出的《关于修改福耀玻璃工业集团股份有限公司监事会议事规则的议案》,表决结果为：同意9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无反对票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：同意7人,代表股份185,291,895股；无反对票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：同意2人,代表股份381,512,144股；无反对票；无弃权票。

  　 此外,本次会议以记名投票表决方式否决了公司董事局提交的以下四项议案：

   　1、《关于修改公司章程的议案》,表决结果为：反对9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无同意票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：反对7人,代表股份185,291,895股；无同意票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：反对2人,代表股份381,512,144股；无同意票；无弃权票。

 　  2、《关于修改董事局议事规则的议案》,表决结果为：反对9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无同意票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：反对7人,代表股份185,291,895股；无同意票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：反对2人,代表股份381,512,144股；无同意票；无弃权票。

    3、《关于修改股东大会议事规则的议案》,表决结果为：反对9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无同意票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：反对7人,代表股份185,291,895股；无同意票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：反对2人,代表股份381,512,144股；无同意票；无弃权票。

   　4、《关于修改监事会议事规则的议案》,表决结果为：反对9人,代表股份566,804,039股,占出席股东所持表决权的100%%；无同意票；无弃权票。其中：(1)内资股股东表决结果为：反对7人,代表股份185,291,895股；无同意票；无弃权票。(2)外资股股东表决结果为：反对2人,代表股份381,512,144股；无同意票；无弃权票。

  　 本次大会由福建至理律师事务所蒋方-斌、蔡钟山律师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议召集人、出席会议人员、提出临时提案的股东的资格均合法有效,提出临时提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    　福耀玻璃工业集团股份有限公司

    　二○○六年四月十四日

建材价格依据广东省建材价格依据福建省建材价格依据