甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开情况 2011年9月19日,公司2011年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知于2011年9月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。 参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数302人,代表股份129617117股,占公司总股本的27.29%。其中社会公众股股东及授权代表人数302人,代表股份129617117股,占公司总股本的27.29%。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数11人,代表股份124252241股,占公司总股本的26.16%。参加网络投票的社会公众股股东人数291人,代表股份5364876股,占公司总股本的1.13%。 二、会议表决情况 现场会议以记名投票的方式进行了表决,并为广大投资者提供了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下: 三、律师见证情况 本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师张海心、赵文通先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录; 2、与会董事签字确认的股东大会决议; 3、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O一一年九月十九日
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