德力公司召开2011年第一次临时股东大会

    2011年5月12日，在公司三楼会议室召开了2011年第一次临时股东大会，股东及股东代表16名，代表公司股份数量62,800,000股，占公司有表决权股份总数的73.8%。公司董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，会议召开前期合法履行了相关的公告事宜。上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。　　　　会议由董事长施卫东主持，经过近两个小时的会议讨论，以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：　　　　1、审议通过了《关于修改安徽德力日用玻璃股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。　　　　2、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东以及关联方资金占用制度》。　　　　3、审议并通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》。　　　　4、审议并通过了《关于投资设立安徽东歌家居用品有限公司的议案》，同意以自有资金出资1000万元成立安徽东歌家居用品有限公司（暂定名）。　　　　5、审议并通过了《关于使用部分超募资金实施购买经营用地并建设仓储基地的议案》，同意以超募资金不超过4500万元实施购买经营用地并建设仓储基地。　　　　6、审议并通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司的议案》，同意以超募资金2500万元出资成立浙江德力水晶玻璃有限责任公司（暂定名）。　　　　7、审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金7,500万元用于偿还银行贷款，使用5,500万元用于永久性补充流动资金。

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