天元铝业股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载全部决议案已於股东周年大会上获股东以按股数投票表决正式通过。　　　　兹提述本公司日期为二零一零年四月二十九日之通函（「该通函」），内容有关建议重选及委任董事及监事，以及本公司就於二零一零年五月二十五日举行股东周年大会（「股东周年大会」）日期为二零一零年四月二十九日之通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。　　　　董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载全部决议案已於股东周年大会上获股东以按股数投票表决正式通过。按股数投票表决结果如下：　　　　普通决议案　　　　票数及所占百分比　　　　赞成反对　　　　1.批准本公司二零零九年董事会（「董事会」）报告。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　2.批准本公司二零零九年度监事会（「监事会」）报告。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　3.批准二零零九年度的经审核财务报表及核数师报告。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　4.批准委任及╱或续聘本公司国际及中国核数师。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　5.批准重选谭豫忠先生为执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　6.批准重选赵正斌先生为执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　7.批准重选李和平先生为非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　8.批准重选闫利启先生为非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　9.批准重选朱小平先生为独立非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　10.批准重选宋全启先生为独立非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　11.批准重选陈立德先生为独立非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　12.批准委任马永正先生为非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　13.批准委任尚灵周先生为非执行董事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　14.批准委任陈晓光先生为监事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　15.批准委任张照坤先生为监事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　16.批准委任周勇先生为监事。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　17.授权董事会与第四届董事会及监事会之董　　　　事及监事订立服务协议。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　18.授权董事会厘定第四届董事会及监事会董　　　　事及监事之酬金。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　特别决议案　　　　授予董事会无条件一般授权，以配发、发行及　　　　处理本公司股本中之额外股份。2,793,587,244(100%)0(0%)　　　　於股东周年大会日期，(1)本公司有3,908,344,104股已发行股份，包括2,700,627,244股内资股及1,207,716,860股H股；及(2)并无股份赋予持有人出席股东周年大会但仅可於会上投票反对决议案之权利。概无任何股东须於股东周年大会上就决议案放弃投票表决。因此，合共持有3,908,344,104股股份之股东有权出席股东周年大会并於会上就决议案投赞成或反对票。　　　　本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司及本公司之中国法律顾问大成律师事务所获委任为监票人，分别负责於股东周年大会点算H股及内资股之票数。

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