安徽安纳达钛业股份关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　　　安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年7月21日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2010年8月18日召开2010年第一次临时股东大会，审议公司本次非公开发行股票有关事项，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。2010年8月13日，公司收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(皖国资产权函〔2010〕479号)，原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。现根据有关规定，就召开本次股东大会会议的有关事项提示公告如下：　　　　一、会议基本情况　　　　(一)会议时间：2010年8月18日(星期三)下午14：00;　　　　网络投票时间为：2010年8月17日—2010年8月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年8月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月17日下午15：00至2010年8月18日下午15：00的任意时间;　　　　(二)会议召集人：公司董事会;　　　　(三)会议地点：公司第三会议室;　　　　(四)股权登记日：2010年8月11日　　　　(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。　　　　(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。　　　　二、会议审议事项　　　　(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;　　　　(二)逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》;　　　　1、发行股票种类和面值　　　　2、发行方式　　　　3、发行数量　　　　4、发行对象　　　　5、限售期　　　　6、发行价格　　　　7、上市地点　　　　8、募集资金用途　　　　9、本次发行前公司滚存利润分配　　　　10、发行决议有效期　　　　(三)审议《关于非公开发行股票预案的议案》;　　　　(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;　　　　(五)审议《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》;　　　　(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;　　　　(七)审议《前次募集资金使用情况报告》;　　　　三、会议出席人员　　　　(一)截至2010年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);　　　　(二)本公司董事、监事和高级管理人员;　　　　(三)本公司聘请的见证律师、保荐机构代表;

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