广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年3月22日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第三次会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.出席会议的股东及股东代理人共 4 名，持有有表决权的股份为 184,598,823股，占公司股份总数的 66.01 %。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了第6项特别决议案，及其余11项普通决议案。

　　1.审议通过了《海鸥卫浴2010年度董事会工作报告》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　2.审议通过了《海鸥卫浴2010年度监事会工作报告》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　3.审议通过了《海鸥卫浴2010年度财务决算方案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　4.审议通过了《海鸥卫浴2011年度财务预算方案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　5.审议通过了《海鸥卫浴2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　6.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　7.审议通过了《海鸥卫浴2010年年度报告》及其摘要

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　公司2010年年度报告及其摘要已刊登于2011年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )，年报摘要同时刊登于2月26日的《证券时报》上。

　　8.审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　9.审议通过了《关于制定〈海鸥卫浴防止大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　10.审议通过了《关于制定〈海鸥卫浴会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　11.审议通过了《关于2011年续聘中审国际会计师事务所有限公司的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　12.审议通过了《关于公司董事、监事2010年度奖金的议案》

　　表决结果： 184,598,823 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100 %。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事刘斌先生代表独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。述职报告全文详见2011年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010年年度股东大会决议

　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2010度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月23日

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