吉林利源铝业股份有限公司一届二十二次董事会决议

　　吉林利源铝业股份有限公司　　　　一届二十二次董事会决议　　　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。　　　　吉林利源铝业股份有限公司（以下简称：利源铝业或公司）一届二十二次董事会会议于2011年8月10日上午9：30在公司会议室召开，本次会议通知于2011年8月3日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　　　与会董事审议并通过了如下议案：　　　　一、《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》　　　　1、目前公司募投项目原10000Ｔ挤压生产线厂房用于公司其他设备，且公司募投项目中用于生产苹果笔记本电脑外壳及键盘的加工中心已订购，现还未到公司，根据项目进展情况，现在厂房已不能满足募投项目的实施。为了保证募投项目的顺利实施，现需新增土地并新建10000Ｔ挤压生产线厂房和深加工车间厂房。　　　　2、公司本次拟增加的实施地点为公司东侧，紧临公司，公司通过购买土地的方式，补充增加募投项目建设用地并建设相应的生产车间厂房。　　　　独立董事和保荐机构对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司一届二十二次董事会会议相关议案的独立意见》和《平安证券有限责任公司关于吉林利源铝业股份有限公司变更募投项目部分实施地点的保荐意见》。　　　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对　　　　出席会议的董事签字：　　　　王民罗颖俊韩宝利　　　　周海伦钱业银沈阳　　　　陈学森马江涛王贡勇　　　　吉林利源铝业股份有限公司董事会　　　　2011年8月10日　　　　证券代码：002501　　　　证券简称：利源铝业　　　　公告编码：2011－022　　　　吉林利源铝业股份有限公司　　　　关于变更募集资金投资项目部分　　　　实施地点的公告　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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