苏州罗普斯金铝业公司2011半年度报告摘要

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司　　　　2011年第二次临时股东大会决议公告　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　　　一、会议召开和出席情况　　　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年8月17日上午9:00以现场方式在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份18，816万股，占公司股本总额的75%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱芳女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。　　　　二、提案审议和表决情况　　　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：　　　　1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》》；　　　　表决结果：同意票18，816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。　　　　修订后的《董事会议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。　　　　2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；　　　　表决结果：同意票18，816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。　　　　修订后的《监事会议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。　　　　3、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》；　　　　表决结果：同意票18，816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。　　　　修订后的《独立董事议事规则》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。　　　　4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；　　　　表决结果：同意票18，816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。　　　　修订后的《关联交易决策制度》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。　　　　5、审议通过了《关于修订<担保业务管理制度>的议案》；　　　　表决结果：同意票18，816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。　　　　修订后的《担保业务管理制度》全文已于2011年7月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

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