中国铝业股份有限公司公告

　　中国铝业公告编号：临2011-027　　　　中国铝业股份有限公司　　　　第四届董事会第十六次会议决议公告　　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　　　中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2011年7月26日9:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，董事熊维平先生、罗建川先生和吕友清先生因事无法出席本次会议。熊维平先生和罗建川先生委托刘才明先生代为出席会议，并按照他们已表示的意愿进行投票；吕友清先生委托刘祥民先生代为出席会议，并按照他已表示的意愿进行投票。公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由刘才明先生主持。会议审议通过了下述决议：　　　　一、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案；　　　　二、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；　　　　三、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》的议案；　　　　四、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》的议案；　　　　五、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司对外担保管理办法》的议案；　　　　六、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案，此规则经公司股东大会批准后生效；　　　　七、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司关联方资金往来管理办法》的议案；　　　　八、审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司关联交易管理办法》的议案；　　　　九、审议通过关于制订《中国铝业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。　　　　特此公告。

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