天元铝业寄发有关H股供股及内资股供股之通函及澄清

兹提述本公司日期为二零零九年八月二十七日之公布（「该公布」），内容有关(i)建议H股供股；(ii)建议内资股供股；及(iii)发售已转换H股。除另有指明外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。       寄发通函      董事会欣然宣布，载有（其中包括）建议H股供股、内资股供股及发售已转换H股进一步详情之通函，将于二零零九年九月九日寄发予股东。          澄清      董事会谨此作出以下澄清：           (1)H股供股之条          H股供股须待下列各项条件达成，方始作实：           .独立股东在股东特别大会批准H股供股；      .独立H股股东及独立内资股股东分别于H股类别股东大会及内资股类别股东大会批准H股供股；      .中国证监会批准发行及配发新H股；      .国资委批准将白银及河南六建所持有合共7,68,860股国有内资股转让予社保基金；           5.联交所上市委员会无条件或以本公司接纳的条件同意批准H股供股股份（以未缴股款及缴足股款形式）上市及买卖，而有关条件（如有）须不迟于寄发H股供股章程日期达成，且该等上市及买卖批准并未遭撤回；           6.将有关H股供股的所有文件送呈联交所，并根据法律规定向香港公司注册处处长存档及登记该等文件；      7.天瑞集团按照承诺之条款遵守及履行承诺；及      8.包销协议成为无条件，且并无被包销商按照包销协议条款终止。      倘上述任何条件未获达成，H股供股将不会进行。      (2)内资股供股之条件      内资股供股须待下列各项条件达成，方始作实：      .独立股东在股东特别大会批准内资股供股；        .独立H股股东及独立内资股股东分别于H股类别股东大会及内资股类别股东大会批准内资股供股；      .商务厅批准发行及配发新内资股；      .天瑞集团根据承诺之条款遵守及履行承诺；      5.H股供股成为无条件；及      6.包销协议成为无条件，且并无被包销商按照包销协议条款终止。      倘上述任何条件未获达成，内资股供股将不会进行。      (3)申请额外H股供股股份      任何额外H股供股股份将按公平合理基准及在可行情况下按下列原则由董事会全权酌情分配及配发：      .少于一手H股供股股份，而董事认为此等申请乃为汇集不足一手之零碎股权为一手完整买卖单位之股权而作出，且有关申请概无滥用该机制之意向之申请将获优先处理；及      .视乎根据上文第项原则分配後是否存在额外H股供股股份，额外H股供股股份将按合资格H股股东申请额外H股供股股份数目以滑准法向彼等作出分配（即申请认购较少数目H股供股股份之合资格H股股东获分配之成功申请百分比较高，但会获发较少数目之H股供股股份；而申请认购较多数目H股供股股份之合资格H股股东获分配之成功申请百分比较低，但会获发较多数目之H股供股股份），并按最大努力基准作出完整买卖单位之分配。

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