焦作万方铝业2010年度第一次临时股东大会决议公告

会议对以下事项进行审议：　　　　一、关于选举公司董事长议案　　　　会议选举蒋英刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。　　　　二、补选董事会战略委员会委员议案　　　　会议补选蒋英刚先生为公司董事会战略委员会委员，同时担任该委员会召集人职务。　　　　三、关于调整公司组织机构设置议案　　　　为简化工作程序，提高管理效率，董事会对公司组织机构的设置进行调整。通过对部门职责、权限的重组整合，将原来的14个职能部室、4个中心调整为6个职能部门和3个中心；将原来的9个分厂调整为6个分厂。1个全资子公司保持不变。　　　　通过整合，减少处级单位12个，降幅43％；同时大幅减少科级单位和管理人员。　　　　四、关于《公司内幕信息知情人管理制度》议案　　　　为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露的公平，根据《证券法》和证券监管部门相关规定，制定本制度。　　　　五、关于《董事会审计委员会年报工作制度》议案　　　　为进一步加强公司内部控制，充分发挥董事会审计委员会的作用，提高公司信息披露质量，根据中国证监会和本公司《审计委员会工作细则》有关要求，制定本工作制度。　　　　六、关于《公司独立董事年报工作制度》议案　　　　为加强独立董事的工作职责，充分发挥其在公司年报编制和披露工作中的独立作用，根据中国证监会的有关规定，制定本工作制度。

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