福耀玻璃集团第三次临时股东大会决议公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月12日下午3：00在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开，出席本次会议的股东(含股东代理人)共10人，代表股份617，019，492股，占本公司总股本1，001，493，166股的61.61%。其中：流通股股东(含股东代理人)共5人，代表股份6，279，250股，占本公司流通股总数的1.63%；{TodayHot}非流通股股东(含股东代理人)共5人，代表股份610，740，242股，占本公司非流通股总数的99.18%。本次大会由公司董事局召集，并由公司董事长曹德旺先生主持。

    本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(证监公司字[2000]53号)等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　本次大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　一、鉴于白照华先生、曹艳萍女士辞去公司董事职务，本次大会采取累积投票制补选刘小稚女士、吴世农先生为公司董事。表决结果为：{HotTag}

　　1、刘小稚女士，获得表决票617，019，492股，占出席股东所持表决权的100%；

　　2、吴世农先生，获得表决票617，019，492股，占出席股东所持表决权的100%。

　　二、审议通过《关于补选RudolphA.Schlais，Jr.先生为公司独立董事的议案》，鉴于吴世农先生辞去公司独立董事职务，本次大会补选RudolphA.Schlais，Jr.先生为公司独立董事。表决结果为：赞成617，019，492股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。其中，流通股股东表决情况为：赞成6，279，250股，占出席流通股股东所持表决权的100%。

　　本次大会由福建至理律师事务所蒋方斌、蔡钟山律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和公司章程的规定，出席本次大会的人员均具有合法资格，本次大会的表决程序合法有效。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二○○五年十二月十二日

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