南风化工集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

   南风化工集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

   董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、重要提示

     本次会议没有增加、否决或变更提案。  

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年1月10日{TodayHot}

    2、召开地点：南风化工集团股份有限公司机关大会议厅　

    3、召开方式：现场记名投票表决

    4、召集人：南风化工集团股份有限公司董事会

    5、主持人： 副董事长文琳先生    　 6.、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    　 1、出席的总体情况：

    　 股东（代理人）23人、代表股份243,857,160股、占公司有表决权总股份53.33 %。

   　 2、社会公众股股东出席情况： {HotTag}

    　   社会公众股股东（代理人）22人、代表股份77,160股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.037%。

    四、提案审议和表决情况  

    　 会议以现场记名投票方式对各项议案逐一进行了表决，各议案（详情已于2005年12月8日在《证券时报》和巨潮网上公告）的具体表决情况如下：

    议案一：与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案

    　 1、总的表决情况：

    　 同意243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

    　 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    　 2、社会公众股股东的表决情况：

    　 同意 77,160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

    　 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。  

    　 3、表决结果：提案获得通过。

    议案二：与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案

    　 1、总的表决情况：

    　 同意 243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；

    　 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    　 2、社会公众股股东的表决情况：

    　 同意77,160股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；

    　 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    　 3、表决结果：提案获得通过。 

    议案三： 聘请中和正信会计师事务所的议案

    　 1、总的表决情况：

    　 同意243,857,160股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

    　 反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    　 2、社会公众股股东的表决情况：

    　 同意77,160 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；

    　 反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；

    　 弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    　 3、表决结果：提案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2、律师姓名：原建民

    3、结论性意见：南风化工集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 

    　 特此公告。

    南风化工集团股份有限公司董事会 

    二00六年一月十日

 

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