上海耀皮玻璃2006年第一次临时股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况：

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年2月15日在公司总部召开。出席会议的股东及股东代表共12名，代表股份数为497，873，515股，占公司股份总数的68.09%，其中B股股东及股东代表4名，代表股份数为24，947，612股。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长朱伯安先生主持，公司董事、监事、高级管理人员参{TodayHot}加了会议。

二、提案审议情况：

　　大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过《调整公司董事的议案》；

　　(1)审议通过苏德昌董事不再担任公司董事：

　　同意497，873，500股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

　　其中B股为24，947，612股；反对5股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权10股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　(2)审议通过王金康为公司第四届董事会董事：

　　同意497，873，500股，占出席会议有表决权股份总数的{HotTag}100%，

　　其中B股为24，947，612股；反对5股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权10股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　2、审议通过《修改公司章程的议案》；

　　同意497，651，800股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，

　　其中B股为24，725，912股；反对221，705股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%，其中B股为221，700股；弃权10股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　3、审议通过《公司发行短期融资券的议案》；

　　赞成497，651，800股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%，

　　其中B股为24，725，912股；反对221，705股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%，其中B股为221，700股；弃权10股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、纪超等两位律师

　　见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO六年二月十六日 

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