湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知
湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知
本公司于四届十六次董事会决定于2006年5月10日召开2005年度股东{TodayHot}大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2006年5月10日上午9:00
二、会议地点:兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题:
1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议公司董事2006年度报酬方案的议案。
6、审议公司监事2006年度报酬方案的议案。
7、审议公司续聘2006年度审计机构及其报酬的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2006年4月28日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海{HotTag}分公司登记注册的本公司股东均可参加会议,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(式样附后)办理出席登记;异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。
2、登记地点:湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄,公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2006年5月9日上午9:00--11:00,下午14:00--17:00,股权登记日在册本公司股东均可参加会议。
4、联系电话:(0717)2582619
传真:(0717)2582619
联系人:包良云
六、其他事项
本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。
二OO六年三月二十九日
附件:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席湖北兴发化工集团股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户:持股数:
委托人(签名):委托人身份证号:
受托人(签名):受托人身份证号:
委托日期:
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