美克国际家具股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2006年度有关日常关联交易公告如下：

　　一、释义：

　　1、公司或本公司：美克国际家具股份有限公司

　　2、天津美克：美克国际家私(天津)制造有限公司

　　3、公司其他控股子公司：公司拟成立的控股子公司美{TodayHot}克国际木业（二连浩特）有限公司（暂定名）

　　二、关联交易内容：

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人定价

　　公司其他控股子公司原材料天津美克市场价

　　上述关联交易内容系该公司与关联人天津美克在未来签订相关协议时的基本原则和内容。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　1）美克国际家私(天津)制造有限公司:公司控股股东的控股子公司，法定代表人冯东明，注册资本1000万美元，注册地址：天津经济技术开发区泰丰工业园。主营业务：设计、加工、销售房间组家具、聚酯实木家具，并提供相关售后服务。

　　2）公司其他控股子公司：公司拟成立的控股子公司美克国际木业（二连浩特）有限公司（暂定名），主要从事进口木材的经营及加工。

　　2、履约能力分析

　　天津美克财务状况及经营业绩良好，以往的交易均能正{HotTag}常结算，其对公司应支付的款项不会形成公司坏帐。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司拟成立的控股子公司主要从事进口木材的加工和销售，其向天津美克销售原材料是正常经营行为。

　　2、公司与关联方交易公允、没有损害公司利益。

　　3、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况：

　　2006年4月4日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的预案》，4名关联董事回避了表决，其它5名非关联董事一致通过了上述预案。

　　2、独立董事事前认可和发表的独立意见

　　本公司独立董事盛杰民、陈建国、魏大鹏签署了事前认可函，并发表了独立董事意见：

　　对于《关于公司2006年度日常关联交易的预案》，我们认为公司2006年日常关联交易是合理的，结合了公司的实际情况，有利于公司正常的生产经营活动顺利进行，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、上述关联销售业务将提交公司2005年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事签字确认的事前确认函。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　二OO六年四月七日

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