山东金晶科技召开2005年度股东大会公告

    山东金晶科技股份有限公司董事会于2006年4月17日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出《关于召开山东金晶科技股份有限公司二届九次董事会的通知》，会议于2006年4月27日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：　　1、审议通过《金晶科技2005年度总经理工作报告》

　　2、审议通过《金晶科技2005年度董事会工作报告》

　　3、审议通过《金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要》

　　4、审议通过《金晶科技2006年度第一季度报告》

　　5、审议通过《金晶科技2005年度财务决算》

　　6、审议通过了公司受让金晶(集团)有限公司持有的中{TodayHot}材金晶玻纤有限公司49%股权的议案。

　　本次受让以中材金晶玻纤有限公司经审计后的净资产为依据，根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2006]第 A1007—1—26号审计报告，中材金晶玻纤有限公司截至2005年12月31日净资产为257,202,589.02元。本公司购买金晶(集团)有限公司所持有的中材金晶玻纤有限公司49%的股权，交易金额为126,029,268.62元。

　　通过本次受让股权的行为，可增强公司业绩，符合广大股东的利益。

　　7、审议通过了修改公司章程的议案。

　　8、审议通过了修改股东大会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站。

　　9、审议通过了续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案。

　　公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构，并支付大信会计师事务有限公司2005年度审计费用50万元。

　　10、审议通过了2005年度利润分配的议案

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2005年度实现税后利润35,843,344.89 元, 按10%的比例计提法定盈余公积金4,231,128.81元，按5%的比例计提法定公益金2,115,564.41 元，加以前年度未分配利润99,465,146.16 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为128,961,797.83 元。按照如下方案实施利润分配：以2005年末公司总股本188,857,500股为基数，向全体股东按照每10股送1.8 股股票股利(含税)，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公{HotTag}积金转增股本。该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　11、审议通过了关于董事会成员换届选举的议案

　　提名朱永强、刘同佑、王刚、曹廷发、邓伟、孙明、王昕、周中东、徐厚敬为公司第三届董事会董事候选人，其中王昕、周中东、徐厚敬为独立董事候选人(候选人简历见附件一、独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三)。

　　12、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案

　　金晶科技2005年度股东大会的相关事宜如下：

　　(一)会议召开时间：2006年6月6日上午8:30

　　(二)召开地点：金晶科技会议室

　　(三)会议审议议题

　　(1)金晶科技2005年度董事会工作报告

　　(2)金晶科技2005年度监事会工作报告

　　(3)金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要

　　(4)审议金晶科技2005年度财务决算

　　(5)审议公司受让金晶(集团)有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案

　　(6)修改公司章程的议案

　　(7)修改股东大会议事规则的议案

　　(8)续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案

　　(9)审议2005年度利润分配方案

　　(10)关于董事会成员换届选举的议案

　　(11)关于监事会成员换届选举的议案

　　(四)参会人员

　　1、截止2006年5月30日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(五)会议登记

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书(附件四)、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　本公司董事会秘书办公室。

　　(六)联系方式

　　1、联系人：董保森 吕超

　　2、联系电话：(0533)3586666 传 真：(0533)3585586

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石(资讯 行情 论坛)镇王庄

　　4、邮政编码：255086

　　(七)其他事项

　　出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2006年4月27日　　

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