福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第十一次会议决议公告等三项公告

    第五届董事局第十一次会议决议公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第十一次会议于2006年6月12日上午9：00在本公司会议室召开，本次会议由董事长曹德旺先生主持。全体董事出席或委托代表（董事刘小稚女士、曹晖先生委托曹德旺先生）出席会议，公司监事及高级管理人员均列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：

　　审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20，000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款{TodayHot}有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年六月十二日

　　

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：福耀集团北京福通安全玻璃有限公司

　　2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保20，000万元人民币，累计担保 28，018.80万元人民币

　　3、本次是否有反担保：无

　　4、对外担保累计数量：截止2006年5月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司103，122.8250万元人民币银行贷款提供担保{HotTag}

　　5、对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）项目建设对资金的需要，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年6月12日召开的第五届董事局第十一次会议审议通过为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司通州支分行申请20，000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

　　二、被担保人基本情况

　　北京福通系本公司和本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司于2003年4月8日在北京市注册成立的合资经营企业（港资），注册地址：北京市通州区张家湾镇皇木场，注册资本为3，000万美元，其中本公司出资2，250万美元，占注册资本的75%；福耀（香港）有限公司出资750万美元，占注册资本的25%；经营范围：生产交通工具用安全玻璃、建筑装饰玻璃、其它工业技术玻璃；法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批和国家外商投资产业未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动。法定代表人：曹德旺。北京福通现正处于开办期。截止2006年5月31日，北京福通资产总额为24，347.24万元人民币；负债总额为5.27万元人民币；所有者权益为24，341.97万元人民币。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保额度：20，000万元人民币；担保方式：连带责任担保；担保期限：三年。

　　四、董事局意见

　　董事局认为：北京地理位置优越，拥有北京现代、奔驰、北京吉普、北汽福田、天津一汽等广阔市场，是主要的汽车工业基地之一。北京福通的建设，将进一步扩大公司的生产规模，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际与国内两个市场的竞争，促进公司持续稳定的发展。为北京福通提供担保，系为保证福耀集团北京福通安全玻璃有限公司的生产建设提供保障。为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司提供的担保风险低，安全性高。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年5月31日，本公司为下属直接、间接持股100%的子公司103，122.8250万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的情况。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年六月十二日

　　

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司定于2006年6月29日下午3：00在福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室召开2006年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间：2006年6月29日下午3：00

　　二、会议召开地点：福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

　　三、会议审议事项：

　　1、审议《为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20，000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

　　四、出席会议人员：

　　1、截止2006年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　五、会议登记办法：

　　1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。

　　2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。

　　六、联系事项：

　　联系地址：福清市宏路镇福耀工业村

　　联 系 人：陈跃丹

　　联系电话：0591-85383777 0591-85382731

　　联系传真：0591-85383666

　　登记时间：2006年6月22日—26日（上午9：00—下午5：00）

　　七、会议时间预计半天，出席会议者的食宿、交通费自理。

　　　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二OO六年六月十二日 

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