中国铝业召开临时股东大会及董事会第十次会议

    2006年10月13日上午,中国铝业股份有限公司召开临时股东大会，中国铝业公司、中国信达资产管理公司、中国建设银行股份有限公司、中国东方资产管理公司、国家开发银行、广西投资集团有限公司、贵州省物资开发投资公司等7家内资股股东，以及公众股股东美铝国际（亚洲）有限公司派代表出席了{TodayHot}会议。会议由公司董事长肖亚庆主持。会议通过了公司2006年中期股息分配方案，选举张程忠为公司第二届董事会执行董事，选举敖宏、张占魁为公司第二届监事会监事。

　　公司董事罗建川先生、陈基华先生、潘耀坚先生、王淀佐先生；公司监事袁力先生；公司副总裁张程忠先生、刘祥民先生；专家咨询委员会委员吴伟成先生、厉衡隆先生、马敏修先生；以及董事会秘书室（总裁办）、人力资源部、财务部、法律事务室的部门负责人及有关人员参加了会议。

　　临时股东大会后，公司还召开了第二届董事会第十次会议，公司董事长肖亚庆先生、董事罗建川先生、陈基华先生、张程忠先生、石春贵先生、Joseph Muscari先生（通过电话参加）、潘耀坚先生和王淀佐先生出席了会议。会议由公司董事长肖亚庆先生主持。与会董事就修订公司章程、申请今后三年持续关联交易豁免等五项议案进行了审议、表决，所有议案均顺利获得通过。

　　公司监事袁力先生、张占魁先生；公司副总裁刘祥民先生；专家资询委员会委员吴伟成先生、厉衡隆先生、马敏修先生；以及董事会秘书室（总裁办）、财务部、内审部、法律事务室的部门负责人及有关人员参加了会议。

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